Sottoposti a sequestro Pc e telefonini per ordine della Procura. Si passano al setaccio le operazioni sospette per l'accusa di riciclaggio e autoriciclaggio. Al centro della bufera le aziende del gruppo Giordano e i legami con imprese della criminalità organizzata
I titolari delle società Senna Group e Com Srl colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora. L'indagine della Finanza di Torino sull'associazione per delinquere ramificata in tutta Europa. Tra gli indagati anche chi aveva richiesto il reddito di cittadinanza e l’indennità a sostegno dei lavoratori per l’emergenza Covid
Il documento, che avrà la durata di ventiquattro mesi, definisce la reciproca collaborazione per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive e fenomeni di corruzione
Attività sospesa e sanzioni amministrative per proprietario e quattro avventori che giocavano a ramino. Sanzioni e denuncia anche per due messinesi trovati in possesso di marijuana
In corso l'operazione della Guardia di Finanza "Cafè Blanco", sgominata organizzazione di narcotrafficanti. In cella anche Ramirez Della Rosa, ex fidanzato di Marysthel Polanco, una delle 'olgettine' che partecipavano alle cene organizzate dall'ex premier Berlusconi
Il professore Fabián Zampone ha relazionato sulla supervisione ispettiva delle banche. L'attenzione puntata sui sistemi normativi di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento de terrorismo internazionale
Il carico su una nave battente bandiera turca. I retroscena dell'operazione portata a segno grazie alla collaborazione del Gruppo aeronavale di Messina